Проверка имущественного положения оформляется актом о совершении исполнительных действий с приложением фото отчета о результатах исполнительных действий.

В акте о совершении исполнительных действий должны быть указаны дата, время начала и время окончания совершаемого исполнительного действия.

При совершении исполнительных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 59 Закона об исполнительном производстве, в акте должны содержаться сведения о понятых (не менее двух), принимавших в них участие. При этом о понятых должны быть указаны следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность понятого.

Согласно Указу Президента РФ от 13.03.1997 № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», паспорт гражданина Российской Федерации, является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

До оформления нового паспорта гражданину по его просьбе выдается территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации временное удостоверение личности (Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»).

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются: документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; вид на жительство; иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства (ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

Вместе с тем, указанное не исключает возможности использование и иных документов, удостоверяющих личность в случаях, установленных законодательством РФ.

Например, согласно Постановлению Правительства РФ от 12.02.2003 № 91 «Об удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации», удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации является документом, удостоверяющим личность и правовое положение военнослужащего Российской Федерации.

Военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана является основным документом персонального воинского учета, удостоверяющим личность и правовое положение военнослужащего, а для граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил, – их отношение к исполнению воинской обязанности (п. 10 Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета, утв. Приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700).

Понятые в акте о совершении исполнительных действий удостоверяют своими подписями их ход и результаты.

В акте о совершении исполнительного действия следует отразить:

–обстановку, при которой совершалось исполнительное действие (место расположения помещения, этажность дома, этаж помещения, место расположения помещения и т. д.);

–результат совершенного исполнительного действия.

В случае, если установить место нахождения должника не представилось возможным в акте, помимо вышеуказанных сведений, также следует отразить:

–установленные данные о лице, которое находится по проверяемому адресу, а также сведения, которыми указанное лицо обладает о должнике;

–результаты опроса соседского окружения об известных адресах места нахождения должника с отражением в акте адресов соседского окружения их Ф.И.О.

Для объективности фиксации совершаемого исполнительного действия к акту совершения исполнительных действий следует приложить фототаблицу, на которой зафиксированы результаты исполнительного действия:

–при осмотре территории или имущества – фотография территории или имущества, соответственно;

–в случае, если застать должника не представилось возможным – фотография помещения, по адресу которого осуществлялось исполнительное действие, с привязкой к местности.

Фотография оформляется приложением к акту о совершении исполнительного действия, а именно:

–в правом верхнем углу фотографии указывается гриф:

«Приложение №___

к акту о совершении исполнительных

действий от «____»______20___ г.

по ИП № __________»

–внизу фотографии указывается Ф.И.О. и должность судебного пристава – исполнителя, составившего акт и его подпись.

При наложении ареста на имущество должника судебный пристав-исполнитель с участием не менее двух понятых составляет акт описи (ареста) имущества.

Непосредственно в акте о наложении ареста (описи) указываются:

–наименование имущества, его описание и количество, индивидуализирующие признаки;

–состояние имущества, в том числе, имеющиеся повреждения (царапины, трещины, вмятины и т.д.);

–предварительная стоимость имущества.

После описания имущества в акте судебный пристав-исполнитель осуществляет фотосъёмку арестованного имущества.

Фотосъемка производится с различных ракурсов, то есть таким образом, чтобы имелась возможность обозревать весь арестованный объект в целом, в том числе его состояние и имеющиеся на нём (в нём) повреждения.

Так, в частности, при аресте:

–автотранспортного средства – фотографируется всё (со всех сторон) транспортное средство снаружи, а также багажное отделение и салон автомобиля;

–квартиры – фотографируется каждая комната, а также подсобные помещения входящие в состав квартиры;

–здания, строения (в том числе, жилого дома) – фотографируется как строение в целом (снаружи), так и состояние каждой комнаты (подсобного помещения) внутри;

–земельного участка – фотографируется земельный участок и находящиеся на нём строения (при наличии таковых);

–иного движимого имущества – фотографируется каждый объект движимого имущества.

Результаты фотосъёмки оформляются приложением к акту описи имущества.

В правом верхнем углу фотографии указывается: «Приложение №___ к акту описи (ареста) имущества от «___»____20____ по исполнительному производству от «___»_____20___ № _________». Каждый приобщаемый снимок подписывается судебным приставом – исполнителем, составлявшим акт описи (ареста) имущества.

При наложении ареста на автотранспортное средство также составляется карта осмотра транспортного средства (поручение ФССП России от 26.12.2011 №12/0231606-АП).

VIII. Получение объяснений от руководителя должника-организации, учредителя (участника) должника-организации. Объяснения руководителя, учредителя (участника) должника-организации являются важнейшим источником информации о должнике-организации.

Перед получением качественных объяснений судебный пристав-исполнитель должен предварительно изучить информацию о должнике-организации, её имущественном положении, хозяйственных и финансовых связях с иными субъектами экономической деятельности.

В бланке объяснений следует заранее сформулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить в целях исполнения исполнительного документа имущественного характера.

Примерный перечень вопросов, ответы на которые следует получить у руководителя, учредителя (участника) должника-организации, может быть следующим:

–с какой даты Вы являетесь руководителем (учредителем) должника – организации?

–из каких обязательств и при каких обстоятельствах у должника-организации возникла задолженность, взыскиваемая по исполнительному производству?

–укажите фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны лиц, являющихся участниками (учредителями) должника – организации, а также лиц, имеющих право действовать от имени организации без доверенности?

–укажите фамилии, имена, отчества, адреса, телефоны главного бухгалтера и бухгалтеров должника – организации?

–какой вид деятельности осуществляет должник – организация? На каких объектах (адреса) осуществляется указанная деятельность?

–имеются ли у должника – организации объекты недвижимого имущества? Укажите наименования объектов, кадастровые номера и их адреса.

–имеются ли у должника – организации транспортные средства, трактора или иная самоходная техника? Укажите наименования техники, гос. номера, адреса места нахождения техники.

–имеются ли у должника – организации водные или воздушные суда? Укажите наименования судов, гос. номера, адреса места нахождения техники.

–имеются ли у должника – организации контрольно – кассовая техника? Укажите наименования ККТ, номера, адреса места нахождения ККТ.

–имеются ли у должника – организации филиалы (представительства)? Укажите адреса филиалов (представительств).

–имеются ли у должника – организации наличные денежные средства? Укажите адреса мест хранения денежных средств.

–укажите номера счетов должника – организации и наименования банков, в которых они открыты?

–укажите перечень дебиторов должника – организации (наименование, ИНН), адреса их места нахождения, сумму дебиторской задолженности, основания, из которых дебиторская задолженность возникла?

–является ли должник владельцем ценных бумаг? Укажите наименование, количество ценных бумаг, место их нахождения (место хранения)?

–является ли должник – организация учредителем или участником иных юридических лиц? Укажите наименования таких юридических лиц, их ИНН, долю участия должника – организации в указанных юридических лицах?

–является ли должник – организация взыскателем по исполнительным производствам? Укажите номера исполнительных производств, а также подразделения судебных приставов, в которых исполнительные производства ведутся?

–за какой последний отчетный период должником – организацией сдан бухгалтерский баланс?

–укажите значение строки «Нематериальные активы» раздела I «Внеоборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса.

–укажите значение строки «Результаты исследований и разработок» раздела I «Внеоборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса.

–укажите значение строки «Нематериальные поисковые активы» раздела I «Внеоборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса.

–укажите значение строки «Материальные поисковые активы» раздела I «Внеоборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса.

–укажите значение строки «Основные средства» раздела I «Внеоборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса, а также место его нахождения.

–укажите значение строки «Доходные вложения в материальные ценности» раздела I «Внеоборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса, а также место его нахождения.

–укажите значение строки «Финансовые вложения» раздела I «Внеоборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса, а также место его нахождения.

–укажите значение строки «Прочие внеоборотные активы» раздела I «Внеоборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса, а также место его нахождения.

–укажите значение строки «Запасы» раздела II «Оборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса, а также место его нахождения.

–укажите значение строки «Дебиторская задолженность» раздела II «Оборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущественных прав, стоимость которого указана в данной строке баланса, перечень дебиторов и их адреса.

–укажите значение строки «Денежные средства и денежные эквиваленты» раздела II «Оборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите также место нахождения данного имущества.

–укажите значение строки «Прочие оборотные активы» раздела II «Оборотные активы», которое было указано в последнем сданном бухгалтерском балансе? Укажите перечень имущества (имущественных прав), стоимость которого указана в данной строке баланса, а также место его нахождения.

–какие меры принимались должником – организацией и Вами для погашения задолженности по исполнительному производству?

–с кем в настоящее время у должника – организации имеются действующие договоры (контракты)? Укажите контрагента по договору (контракту), его адрес.

–имеются ли у должника – организации дочерние предприятия, а также аффилированные юридические лица?

Опрашиваемое лицо подписывает каждый лист объяснения и итоговый процессуальный документ в целом.

Одновременно руководитель должника-организации предупреждается об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ, если исполнительное производство возбуждено на основании исполнительного документа, выданного судебным органом.

Примерная форма предупреждения об уголовной ответственности содержится в Приложении №139 к Приказу ФССП России от 04.05.2016 № 238 «Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства».

IX. Совершение действий, направленных на установление транспортного средства должника – организации. В ряде случаев должники-организации обладают транспортными средствами, место нахождения которых установить не представляется возможным.

В связи с чем, судебный пристав-исполнитель должен принять определенный перечень мер, направленных на установление транспортного средства.

Базовый комплекс мероприятий по установлению транспортного средства может состоять из следующих исполнительных действий:

–получить из территориального подразделения ГИБДД ГУ МВД России по субъекту РФ: сведения об административной практике в отношении транспортного средства, в том числе о лицах совершивших на нем правонарушения; учетную карточку транспортного средства;

–проверить наличие автотранспортного средства по известным адресам должника-организации, адресам руководителя, учредителя (участника) и иных должностных лиц должника-организации;

–опросить (получить информацию) руководителя, учредителя (участника) должника-организации о месте нахождения автотранспортного средства. Проверить информацию о месте нахождения автотранспортного средства, указанную данными лицами.

В случае, если должностное лицо должника-организации утверждает о том, что автотранспортное средство отчуждено в пользу третьего лица, но не снято с учёта, следует вручить указанному лицу требование о предоставлении копии договора об отчуждении автотранспортного средства, при неисполнении указанного требования-привлечь виновное лицо к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.14 КоАП РФ; направить в адрес взыскателя обращение о необходимости оспаривания в суде сделки об отчуждении транспортного средства (в случае, если транспортное средство отчуждено после возникновения обязательства должника перед взыскателем);

–опросить (получить информацию) взыскателя о месте нахождения автотранспортного средства. Проверить информацию о месте нахождения автотранспортного средства, указанную взыскателем;

–проверить информацию о транспортном средстве через общедоступные публичные сервисы, размещенные на официальном Интернет-сайте www.gibdd.ru;

–получить из территориального подразделения ГИБДД ГУ МВД России по субъекту РФ информацию о фактах и местах передвижения транспортного средства, сведения о которых зафиксированы средствами фото- видеофиксации. Проверить наличие автотранспортного средства по адресу наиболее частого перемещения автотранспортного средства;

–получить через Интернет-сайт Российского союза автостраховщиков (http://dkbm-web.autoins.ru/dkbm-web-1.0/policy.htm) сведения о наличии договоров страхования автотранспортного средства.

При наличии договора страхования-запросить в страховой организации копию договора страхования и копию страхового полиса.

Проверить адреса страхователя, выгодоприобритателя, лица, допущенного к управлению транспортным средством, указанные в полученных документах (если страхователь и выгодоприобритатель, лицо, допущенное к управлению транспортным средством отличаются от должника), а также получить от них объяснения о месте нахождения транспортного средства;

–проверить наличие сведений об автотранспортном средстве в Интернет-пространстве через поисковые системы «Яндекс», «Google».

Для получения информации о транспортном средстве возможно использование различных мобильных приложений, аккумулирующих информацию из общедоступных Интернет-ресурсов (например, бесплатное мобильное приложение «Инфобот ГИБДД»).

X. Направление в налоговый орган сообщения о недостоверности данных об адресе (или иных данных) должника – организации. Если в ходе совершения исполнительных действий установлено, что должник-организация не располагается по месту регистрации, указанному в ЕГРЮЛ, то судебному приставу-исполнителю следует направить в налоговый орган соответствующее сообщение.

Текст направляемого сообщения может выглядеть следующим образом: