Так, в 2020 году россияне потеряли $15,2 млрд из-за атак киберпреступников. Это четвертый результат в мире по сумме ущерба после США – $28 млрд, Бразилии – $26 млрд и Великобритании – $17,4 млрд.

В указанные суммы входят прямые выплаты хакерам за прекращение атак и сопутствующие убытки. Всего за 2020 год в России было зарегистрировано 510 396 киберпреступлений – это на 73% больше, чем в 2019 году (294 409). Общий ущерб для российских компаний достиг $49 млрд. С января по июнь 2021 года в РФ было зафиксировано 271 145 хакерских атак.

В Беларуси за 2020 год этот показатель составил 25 561, что на 143% больше, чем в 2019 году (10 539). В Казахстане – 14 000 случаев, еще 1700 зарегистрировано в январе 2021 года. В списке лидирующих по росту числа киберпреступлений стран на втором месте оказалась Беларусь с показателем в 176%. Возглавила рейтинг Шри-Ланка – 359%.

В тоже время, появились сведения, что 43% жителей России потеряли из-за фишинга до 3500 рублей, каждый пятый – от 3500 до 6999. И сразу более 20% опрошенных лишились более 21 тысячи рублей. Около 11% жертв заявили, что у них были похищены личные данные, еще 11% пришлось экстренно аннулировать свои кредитные карты. При этом 61% людей, пострадавших от фишинга, предпочли не обращаться в полицию.

В конце 2020 года появился отчёт Crystal Blockchain, что $1,4 млрд в биткойнах прошли через миксеры за год. В 2019 году этот показатель был на $500 млн меньше. Еще за 2020 год на $300 млн увеличился оборот биткойнов, купленных в даркнете (всего $1,6 млрд). Около половины таких операций прошли на платформах, не требующих верификации KYC.

Россия стала лидером по объёму незаконных транзакций. Так, за 2020 год общий объем криптовалютных платежей в тёмном сегменте интернета в России превысил $169 млн, а общая сумма полученных средств от рынков даркнета составила $119 млн. Общий оборот криптовалюты в секторе даркнет по России в 2020 году превысил $288 млн.

По этому показателю РФ обогнала даже такие неблагополучные страны, как Венесуэлу, Вьетнам и ряд других государств. В число лидеров по использованию даркнета также вошли США с общим годовым оборотом в $179 млн и Украина с показателем в $98 млн. Китай занял четвертую строчку в антирейтинге стран с наиболее частым использованием услуг «черного рынка» с годовым оборотом $87 млн. Пятерку лидеров закрывает Вьетнам с показателем в $56 млн.

Европейская полицейская служба отмечала высокие риски отмывания доходов присущие букмекерским конторам (на декабрь 2020). Там генерируются крупные суммы денежных средств, через множество электронных кошельков и счетов, которые впоследствии легализуются за счёт придания им вида законного выигрыша.

В феврале 2021 года появился отчёт BCG, о том что пандемия стимулировала переход клиентов от традиционных банковских отделений на цифровые каналы. Так, за время пандемии использование онлайн-банкинга выросло на 23%, а мобильного банкинга – на 30%. Число тех, кто пользуется услугами отделений, снизилось на 12%. Эти тенденции безусловно повлияли на российский банковский сектор и пользователей сервисов¹⁸.

За 2020 год существенно сократилась доля криминального использования биткойна и остальных криптовалют. Так, доля сократилась до 0,34% или до $10 млрд по сравнению с 2019 годом. Тогда чуть более 2% транзакций с биткойном и остальными монетами осуществлялись преступниками. Общая сумма таких операций составляла примерно $21,4 млрд. Всего на рынках «даркнета» в настоящее время находится 585 тыс. BTC, что по текущему курсу соответствует более чем 2 триллионам российских рублей.

В ноябре 2020 года был опубликован отчёт aнaлитичecкoй кoмпaнии Crуstal Blockchain из Aмcтepдaмa о том, что с 2011 года хакерами и мошенниками было украдено криптовалют на oбщую cумму $7,6 млpд.

Сaмoй пoпуляpнoй мишeнью для aтaки кибepпpecтупникaми cтaли тopгoвыe кpиптoвaлютныe плaтфopмы, c кoтopыx были пoxищeны cpeдcтвa нa $2,8 млpд. Bceгo былo зaфикcиpoвaнo 11З взлoмoв, кpупнeйший из кoтopыx был coвepшён пpoтив кpиптoбиpжи Coincheck в 2018 гoду.

Toгдa злoумышлeнники, пpeдпoлoжитeльнo cвязaнныe c гpуппoй Lazarus, укpaли c гopячeгo кoшeлькa кpиптoбиpжи NEM нa cумму бoлee $5З5 млн. Ecли oцeнить пpoбoи в cиcтeмe бeзoпacнocти, тo нaибoльшee кoличecтвo инцидeнтoв пpoизoшлo в CШA, Япoнии, Beликoбpитaнии, Kитae и Южнoй Kopee.

CШA лидиpовали пo кoличecтву aтaк, нo ecли гoвopить o cуммe укpaдeнныx cpeдcтв, тo здecь нa пepвый плaн выxoдит Kитaй c финaнcoвoй пиpaмидoй PlusToken. Eё opгaнизaтopы вымaнили у инвecтopoв бoлee $2,9 млpд, a мoшeнничecтвo c WoToken лишилo людeй бoлee $1 млpд.

Оcнoвнaя пpичинa нaxoждeния и иcпoльзoвaния уязвимocтeй зaключaeтcя в тoм, чтo тexнoлoгичecкaя oтpacль пpoдoлжaeт paзвивaтьcя oчeнь быcтpыми тeмпaми, и нa pынкe пoявляeтcя вcё бoльшe opгaнизaций c нeдocтaтoчнo paзвитoй пoлитикoй внутpeннeй бeзoпacнocти.

Пpoгнoзиpуeтcя, чтo в будущeм xaкepcкиe мeтoды cтaнут вcё бoлee изoщpёнными и иx чиcлo будeт pacти. Kpoмe тoгo, пo мepe pocтa cтoимocти кpиптoвaлют у пpecтупникoв пoявитcя бoльшe cтимулoв для aктивизaции cвoeй дeятeльнocти.

Стало очевидным, что правоохранительным органам необходима реформа, чтобы противостоять растущему потоку интернет-хищений. Эксперты считают, что нужно обучать и технически оснащать кадры МВД, чтобы остановить хакеров. Раскрываемость находится на низком уровне, а часть киберпреступлений даже не подпадают под статьи УК РФ.

За 2020 год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло на 73,4%, в том числе с применением интернета – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%, сообщили в пресс-службе МВД в середине января. Просто волна онлайн-мошенничества.

При этом половина (51,1%) киберпреступлений относится к категориям тяжких и особо тяжких. Кроме того, развитие IT-технологий усложняет жизнь классическим преступникам – на улицах порядок охраняется камерами, большинство финансовых операций перешли в онлайн-банкинг.

В феврале 2021 года появилась информация, что финансовые пирамиды стали чаще пользоваться криптовалютным хайпом. Российские власти периодически обращаются к гражданам с призывом на отправлять деньги людям, предлагающим хорошо заработать на инвестициях.

Причем масштабы криптомошенничества уже приняли угрожающий характер. В нашей стране продолжают действовать так называемые финансовые пирамиды, привлекающие средства граждан, которым обещают гигантский доход от инвестиций.

В Банке России заявляли, что каждая шестая пирамида призывает людей вкладываться в цифровые активы. Сейчас большинство мошеннических схем запускается в интернете. Выйти на создателей пирамиды очень трудно, так как многие из них находятся за пределами нашей страны.

По самым последним данным, около 16% от общего числа таких мошеннических проектов привлекают средства как раз якобы на покупку токенов. Более 30% пирамид создаются под видом организаций, привлекающих средства в различные IT-сферы и стартапы.

Аферисты говорят людям, что их доходность от инвестиций может ежемесячно достигать 1000%. Многие россияне верят мошенникам и в итоге теряют свои деньги¹⁹.

В марте 2021 года, эксперты по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» предсказали двукратный рост мошенничества с криптовалютами. Они полагают, что в 2021 году ущерб от преступлений с цифровыми деньгами может достигнуть $4,5 млрд. Объем мошенничества с криптовалютой в текущем году вырастет вдвое и достигнет $4,5 млрд. Что связано с ростом стоимости цифровых активов. В феврале цена биткойна впервые достигала $58 тыс. Утром 1 марта цифровой актив торговался на уровне в $45,8 тыс.

Число атак может снизиться в случае падения котировок криптовалют. В 2020 году увеличилось количество мошеннических схем, связанных со сферой децентрализованных финансов – DeFi. Такая динамика сохранится и в 2021-м.

Один из основных способов кражи средств – закрытие криптобирж под видом технических проблем или хакерских атак. В 2020 году число таких случаев выросло до 75, это в полтора раза больше, чем было годом ранее. Другой метод хищения цифровых денег – получение преступником личных данных пользователя при помощи поддельных мобильных приложений или сайтов, которые имитируют работу реальных криптобирж или криптокошельков.

Среди популярных способов обмана – рассылка мошенниками писем о первичном размещении монет (ICO) или указание этой информации в соцсетях с поддельного аккаунта известных личностей. Для правдоподобности в таких сообщениях могут появиться ссылки на реальные ожидаемые заявления или выгодные предложения²⁰.

В конце марта 2021 года, появилась ошарашивающая новость от издания The Bell, что за последние 10 лет из России утекло, по разным оценкам, от $135 млрд до $613 млрд.

С апреле того же года, Россию считали лидером по числу «тёмных» криптоопераций. В компании Clain подсчитали, что её доля на мировом рынке теневых криптоопераций составила 41,1%. Причиной может быть популярность в стране запрещённых сервисов, предположили аналитики. На втором месте – Украина с долей 6,54%, далее – Великобритания (2,8%) и Германия (1,87%). Почти половину рынка занимают доли «неизвестных» и «других» стран – 24,6% и 23,1% соответственно.

Эксперты проанализировали более 200 площадок, включая LocalBitcoins, BitBits, BitZlato и WebMoney, и сообщили, что хоть та же LocalBitcoins и заблокирована Роскомнадзором, но 17,4% её пользователей являются россиянами. Подавляющая часть потока из «даркнета» исходит от небезызвестной Hydra.

По данным исследования, к концу прошлого года число пользователей криптовалютных бирж в мире доходило до 350 млн человек. Общий объём транзакций увеличился на 30% (превысив 19,7 млрд долларов). Объём же незаконных транзакций составил 4,2 млрд долларов (на 16% больше, чем годом ранее)²¹.

Число преступлений, совершенных с использованием интернета, выросло в полтора раза с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по данным МВД России). Так, в первом квартале в IT-сфере совершено на 33,7% больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием интернета – на 51,6%, и при помощи мобильных – на 31,6%.

В этот же период 2020 года удельный вес IT-преступлений составлял 19,9% от общего числа зарегистрированных преступлений, а за три месяца 2021 года увеличился до 27,1%.

2020 год был рекордным по числу успешных кибератак, а также инцидентов, связанных с использованием вымогательского ПО, гласит отчёт CyberEdge (за апрель 2021). В 2020-м атакам подверглись 86% организаций, что на 5% больше, чем годом ранее.

Жертвами вымогателей стали 69% организаций. 57% пострадавших согласились на выкуп, но примерно половина из них (28%) не смогла восстановить данные. Также антирекорд года – дефицит IT-персонала. Его отметили 87% организаций (против 85% в 2019 году).

Самыми уязвимыми секторами 2020 года, по данным исследователей, стали мобильные гаджеты, IoT-устройства и SCADA-решения.

В период с 28 ноября по 1 декабря 2023 года состоялась 91-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола – международной полицейской организации, отмечающей в этом году свой столетний юбилей. Вена, столица Австрии, выбрана местом проведения сессии неслучайно. Именно здесь в 1923 году на 2-м Международном полицейском конгрессе был создан Интерпол.

Международная организация уголовной полиции – Интерпол продолжает расширяться и принимать в свои ряды новых членов. На текущей сессии Генеральной Ассамблеи Республика Палау вступила в ряды стран-участниц Организации, увеличив их общее количество до 196.

Крупнейший международный полицейский форум собрал представителей правоохранительных органов из 167 стран, а также наблюдателей от международных организаций.

Российская Федерация была представлена межведомственной делегацией под руководством статс-секретаря – заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации Игоря Николаевича Зубова, в состав которой вошли сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В ходе пленарных заседаний обсуждены вопросы борьбы с транснациональной преступностью, совершенствования механизма международного розыска лиц и обмена информацией по противоправным действиям. На повестке дня мероприятия также обсуждалась проблематика противодействия преступлениям, совершаемым в киберпространстве, связанным с финансированием преступных организаций, использованием незаконных активов, распространением материалов о сексуальном насилии в отношении детей, а также экологическим преступлениям.

Отдельное внимание участниками Генеральной Ассамблеи уделено использованию правоохранительными органами новых технологий, а также созданию эффективных механизмов сотрудничества в целях укрепления и поддержания представленной в рамках форума Стратегии развития Интерпола до 2030 года.

Российская делегация приняла активное участие в дебатах по пунктам повестки дня мероприятия. В ходе сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола представлен проект резолюции Российской Федерации по совершенствованию институциональных аспектов деятельности Интерпола, который принят большинством голосов стран-членов и будет рассмотрен в 2024 году в формате экспертной Рабочей группы Интерпола по вопросам пересмотра нормативных актов, регламентирующих деятельность руководящих органов Организации.

На полях 91-й сессии Генеральной Ассамблеи российская делегация провела 28 встреч с представителями иностранных государств, в том числе с руководством Интерпола – Президентом Ахмедом Насером Аль-Раиси и Генеральным секретарем Юргеном Штоком.

Кроме того, принято участие в рабочих встречах с делегациями из более чем 20-ти стран, в ходе которых обсуждены вопросы развития двусторонних отношений по линии правоохранительной деятельности государств, в том числе по каналам Интерпола.

Количество организаций с выявленными ЦБ РФ признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке было в 2023 году – 4162, а к ноябрю 2024 таких организаций уже 6278. По данным Росфинмониторинга в 2023 году произошёл двукратный рост незаконных операций с криптовалютой.

Также, по данным МВД в 2023 году уже 1\3 преступлений были совершены с использованием ИТКТ, а рост по году составил 29,7%. При этом, мошенничества составляли 22,3% от общего количества преступлений.

…

В 2024 году в целом снижался уровень незаконной деятельности, в сфере оборота криптовалют (снижался уровень мошенничества и кражи средств). Продолжался рост рынков программ-вымогателей, в том числе в даркнете. Возросло количество случаев применения вайперов, шифровальщиков ориентированных на уничтожение информации (шифрование без возможности расшифровки).

По данным одной аналитической компании Chainalysis, объём операций связанных с незаконной деятельностью в 2023 году составил $24,2 млрд, объём незаконных доходов за тот же период составил 29,2% от криптомошенничества, 54,3% от взломов и хакерства. Доля незаконных транзакций всего 0,34%, а объём санкционных средств уже $14,9 млрд (61,5% от незаконных операций).

Также, за последние два года фиксируется значительный рост доли использования стейблкоинов. Это в основном связанно с распространением на различные блокчейны

USDT (Tether).

Основные векторы атак злоумышленников и способы хищений можно описать следующим образом (в 2024 году):

– фишинговые почтовые сообщения

– фишинговые и спам-токены (по названию сайта, в виде NFT)

– фишинговые транзакции (пылевые атаки)

– дрейнеры кошельков

– взломы смарт-контрактов (в т.ч. для манипулирования ценой актива)

– подделка тикеров и токенов известных компаний (на DEX и CEX)

По данным аналитического ресурса DeFiLlama (на 25.12.2024), общая сумма убытков пользователей в секторе криптовалют составляет $9,11 млрд. При этом, доля взломов и хищений DeFi – $6,29 млрд, а доля кроссчейн мостов – $2,87 млрд.

Из последних взломов, проекты

GemPad (

похищено

$

2 млн.

), Clober Liquidity Vault (

похищено

$

0,5 млн.

), Vestra DAO

(похищено

$

0,5 млн)

²²

.

По данным сервиса TheBlock, в сентябре 2024 года уровень хищений с использованием мгновенных займов составлял $27 млн²³.

Согласно годового отчёта компании

Immunefi

совокупный объём потерь в секторе

DeFi

за 2024 год составил впечатляющие порядка

$1,5

млрд. Они учли 232 инцидента и проанализировали их.

Май стал для хакеров самым лучшим месяцем, ими было взломано несколько проектов на $358,5 млн²⁴.

Важно вспомнить, что уже несколько лет назад в Стратегии национальной безопасности РФ появился новый пункт. В новой редакции Стратегии, правоохранительные органы должны бороться с использованием криптовалют в преступных целях. Тогда, заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Гребенкин, в новой редакции Стратегии нацбезопасности отдельно отметил необходимость борьбы с неправомерным использованием криптовалюты.

И впервые была поставлена задача по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений с применением информационных и коммуникационных технологий, включая использование цифровых валют в противоправных целях.

В конце марта 2024 года, Следственный комитет России заявил, что финансы (в криптовалютном и ином виде) были отправлены террористам, атаковавшим Крокус, с территории Украины.

Нет ничего удивительного в том, что украинские спецслужбы и радикалы (часто это одно и то же) додумались отдавать теракты на аутсорс. По логике развития их методов работы это должно было произойти даже раньше. Вопрос в другом: как противостоять системе прокси-терроризма, когда удар может быть нанесен любой из мировых радикальных групп нелояльных России.

Более того, использованы могут быть даже случаи индивидуальной психической неадекватности и сектантского сознания. Это новый вызов не только для наших спецслужб и специалистов. Это вызов для нашей системы образования, воспитания, вызов методикам мониторинга и предупреждения.

Впереди огромная работа по просвещению и коррекции когнитивных искажений в сознании миллионов людей. Враг, по всей видимости, делает расчет, в том числе, и на то, что мы не справимся с таким массивом задач. Нам же думается, что тут вопрос исключительно в государственном целеполагании и построении школы, способной готовить эффективных «инженеров человеческих душ».

В том, что такая работа не только поможет в профилактике терроризма, но и сделает наших граждан более эффективными, производительными и целеустремленными, укрепит российское общество в целом – сомнений нет.

Уже в июне 2024 года, в Красноярском крае СК России возбуждены уголовные дела о взяточничестве за беспрепятственную работу майнинговой фермы. Так, три уголовных дела возбуждены в отношении начальника службы коммерческого учета энергии Ангарского филиала АО «КрасЭко» и еще троих мужчин.

По версии следствия, в период с 24 ноября 2023 по 23 мая 2024 года он получил от двух знакомых жителей Красноярска взятку в общей сумме 760 тыс. руб. за «безучетное использование электроэнергии, списание электропотерь, недокументирование незаконного подключения к линии электропередач» оборудования для майнинга криптовалюты.

При обыске полицейские обнаружили 197 устройств для майнинга, компьютеры, роутеры, модемы, сотовые телефоны и другое оборудование.

В июле 2024 года появилась информация, что Российские власти планируют ужесточить наказания за киберпреступления, как заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече генпрокуроров стран ШОС в Бишкеке. Тема заседания касалась роли прокуратуры в цифровую эпоху и противодействия новым угрозам.

По словам Краснова, в 2020 году по указанию президента России Генеральная прокуратура создала межведомственную рабочую группу по борьбе с информационными преступлениями. В состав этой группы вошли представители правоохранительных органов и других заинтересованных ведомств.