Цитаты из книги «Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров»

При этом среди разновидностей мошенничества на первом месте оказалось «незаконное присвоение активов» (45 % опрошенных), которое включает в себя хищение денег у клиентов финансовых организаций. Далее с большим отрывом следуют «киберпреступления» (31 %), «мошенничество, совершенное клиентом» (29 %), «нарушение принципов делового поведения» (28 %), «мошенничество при закупках товаров и услуг (22 %), «манипулирование данными бухгалтерского учета» (20 %), «мошенничество в сфере управления персоналом» (12 %), «легализация доходов, полученных преступным путем» (9 %), «налоговое мошенничество» (9 %).

Бернарда Мейдоффа, судьба которого легла в основу фильма Барри Левинсона «Лжец, великий и ужасный» с Робертом Де Ниро в главной роли, просуществовал 48 лет. Почти полвека Берни строил грандиозную финансовую пирамиду, в которой бессл

Оппозиционную прессу интересуют исключительно скандалы, связанные с друзьями президента Путина. А вот когда на грандиозном мошенничестве попадаются «классово близкие», возникает заговор молчания. Н

ПИКе (строительной компании, находящейся в совместном владении Мамута и «Открытия»), а также Waterstone

Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с середины 2013 года, когда Центробанк возглавила Эльвира Набиуллина, из банковской системы выбыл каждый третий банк. На бумаге у 308 банков, лишившихся лицензии в 2013–2016 годах, имелись активы на 2,89 трлн рублей – на 311 млрд рублей больше обязательств. На самом деле в тех 70 % из них, что уже признаны банкротами, временные адм

сформировали так называемый VIP-отдел, которого официально не существовало. Этот отдел при помощи программы «Инверсия XXI век» списывал средства со счетов вкладчиков. Каждую ночь специальный макрос автоматически расторгал договоры якобы по желанию клиентов Мособлбанка, а потом заключал новые – на инвестиции в ценные бумаги. Деньги выдавались еще одному топ-менеджеру

Открытие» купила у болгарского брокера Adamant аргентинские варранты (бумаги, доходность которых привязана к росту ВВП Аргентины) по