Мошенничество и отмывание денег: как бизнесу обезопасить себя

Сейчас государство и банки всё больше задумываются о безопасности денежных транзакций. Уже совсем скоро в России может появиться единая платформа по борьбе с мошенниками. На нее бу­дет пос­ту­пать ин­фор­ма­ция из сис­тем «Ан­тиф­род» и «Ан­ти­фишинг», а так­же дан­ные от опе­рато­ров свя­зи и бан­ков. Но поможет ли это сократить мошенничество в бизнесе? Или здесь есть совершенно другая проблема, которая требует собственного решения? Например, отмывание денег. Именно об этом поговорим с Никитой Колгановым и Кириллом Сарсеновым из IT-компании GlowByte. Никита — руководитель направления ПОД/ФТ, а Кирилл — руководитель развития рисковых продуктов. Партнер ведущих вендоров: https://clck.ru/3BhFZr 02:26 - если системы против мошенников уже существуют, зачем для борьбы с ними создавать отдельную платформу 03:52 - почему так важно собирать данные в единую систему 07:20 - от чего в масштабе компании кроме мошенничества нас могут защитить государство и банки 07:50 - что такое ПОД/ФТ 10:29 - в чем разница между мошенничеством и отмыванием денег 11:59 - почему отмывание денег касается бизнеса любого масштаба 14:12 - кратко: почему бизнесу важен ПОД/ФТ 16:35 - почему новостей про отмывание денег в России так мало 22:07 - как работает платформа Talys.Ocean 28:50 - на каком этапе развития системы антифрода 30:27 - кейс: платформа помогла выстроить сотрудничество с банком 31:58 - как получилось так быстро импортозаместить подобные платформы 33:48 - главный совет для тех, кто решил автоматизировать ПОД/ФТ Команда: Продюсер — Юля Купер; Ведущий — Арсений Ростов; Редактор — Диана Малечева; Монтаж — Анастасия Печерская; Проджект-менеджер — Екатерина Манько. Реклама LjN8KBVh2 Подпишись на подкаст в удобном плеере, чтобы не пропустить новые выпуски - https://podcast.ru/1682201829 —— Подкаст создан студией Red Barn (медиакомпания Double Day). Наш сайт - https://redbarn.ru | Связаться - hay@redbarn.ru