Цитата из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»

фигурируют в правоустанавливающих документах, хотя в соответствии с терминологией 40 Рекомендаций ФАТФ представляют собой реальных владельцев юридического лица, т.е. являются конечными бенефициарами. Возможность создания и использования фирм-однодневок во многом является следствием несовершенства существующих в России механизмов регистрации и контроля функционирования юридических лиц. Таким образом, проведенный ан