Цитата из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»

В настоящее время в западной литературе выделяют две группы моделей отмывания денег: первая группа моделей построена на основе циклического движения средств (циркуляционные), вторая – на основе фаз (фазовые). Анализ современных зап