Цитата из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»

Для российских банков, которые не относятся к категории системообразующих, основные последствия риска вовлечения в процессы легализации преступных доходов и (или) финансирования терроризма проявляются через возникновение и реализацию правового риска, представляющего собой вероятность применения Банком России мер воздействия за ненадлежащее исполнение требований законодательства и нормативн