информационные и контрольные системы, позволяющие выявлять операции, проводимые с целью легализации (отмывания) преступных доходов, и препятствующие их проведению.
Цитата из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках»
О проекте
О подписке