Цитаты из книги «Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках» П. В. Ревенкова📚 — лучшие афоризмы, высказывания и крылатые фразы — MyBook.
дных документах (в частности, документах Базельского комитета по банковскому надзору, опубликованны
19 сентября 2017

Поделиться

фигурируют в правоустанавливающих документах, хотя в соответствии с терминологией 40 Рекомендаций ФАТФ представляют собой реальных владельцев юридического лица, т.е. являются конечными бенефициарами. Возможность создания и использования фирм-однодневок во многом является следствием несовершенства существующих в России механизмов регистрации и контроля функционирования юридических лиц. Таким образом, проведенный ан
19 сентября 2017

Поделиться

Необходимо отметить, что институт номинального сервиса, который представляет собой основу механизма траста, несмотря на отсутствие законодательных основ (Российская Федерация не ратифицировала Конвенцию о праве применительном к доверительной собственности и ее последующем признании (Гаагская конвенция от 01.07.1985), вследствие чего в современном российском праве не
19 сентября 2017

Поделиться

ь. Однако отождествление обналичивания и отмывания правомерно, только когда обналичивание денег само по себе является средством их отмывания, т.е. незаконно полученные доходы изначально имеют безналичную форму, а обналичивание позволяет прервать документальный след их движения по
14 сентября 2017

Поделиться

Яркой национальной особенностью легализации преступных доходов в России является обналичивание как форма отмывания.
14 сентября 2017

Поделиться

Таким образом, главная особенность данной модели заключается в том, что источником незаконных доходов здесь является законная деятельность, а доходы приобретают незаконный характер в силу неправомерности их получения путем совершения мошеннических действий, хищения и злоупотребления должностными полномочиями, причем криминальные деньги изначально имеют безналичную форму, т.е. украдены с банковского счета жертвы. В
14 сентября 2017

Поделиться

классических моделях отчетливо проявляется один из основополагающих (фундаментальных) недостатков современной борьбы с отмыванием денег в России. В рамках классических моделей предполагается проведение операций по отмыванию денег путем создания новых фирм или ситуации, когда в кредитную организацию приходит на обслуживание новый клиент, основной целью которого является отмывание преступных доходов. В данном случае высока вероятность недооценки того факта, что нередко абсолютно легально существующая фирма, уже имеющая счет в банке, будет использоваться для проведения операций по отмыванию денег, что характерно для таких правонарушений, как должностные и налоговые преступления.
14 сентября 2017

Поделиться

происходит размещение незаконно полученных наличных денег на счетах на первой стадии отмывания, перевод денег в процессе операций на стадии расслоения и инвестирование в легальную экономику на стадии интеграции
14 сентября 2017

Поделиться

В настоящее время в западной литературе выделяют две группы моделей отмывания денег: первая группа моделей построена на основе циклического движения средств (циркуляционные), вторая – на основе фаз (фазовые). Анализ современных зап
14 сентября 2017

Поделиться

Для российских банков, которые не относятся к категории системообразующих, основные последствия риска вовлечения в процессы легализации преступных доходов и (или) финансирования терроризма проявляются через возникновение и реализацию правового риска, представляющего собой вероятность применения Банком России мер воздействия за ненадлежащее исполнение требований законодательства и нормативн
14 сентября 2017

Поделиться