Цитата из книги «Энциклопедия начинающего криптоинвестора. Теория и практика инвестирования в криптовалюты и токены блокчейн-компаний»

4.2. Анонимные криптовалюты У биткойна и прочих криптовалют, работающих на публичных блокчейнах, есть одна особенность: абсолютная прозрачность всех платежей, включая адреса кошельков и суммы переводов. С помощью онлайн-сервиса blockchain.info или аналогичных интернет-ресурсов любой желающий может наблюдать все транзакции в сети биткойн, которые совершаются в данный момент или были совершены ранее, начиная с самого первого genesis-блока. Используя специальные программные средства, можно отследить судьбу буквально каждого биткойна. Вся эта информация записана в блокчейне навсегда, ее нельзя удалить, скрыть или отредактировать.Это сыграло злую шутку с теми, кто, не понимая специфики открытого блокчейна, использовал платежи в биткойнах для противозаконных операций. Так, за решетку попали многие продавцы с анонимной торговой интернет-площадки Silk Road (англ. «Шёлковый путь»), работавшей с 2011 по 2013 годы, где за биткойны продавались наркотические, психоактивные вещества и прочие нелегальные товары. С тех пор спецслужбы и Интерпол регулярно проводят аресты участников нелегального онлайн-рынка наркотиков. Как правило, их вычисляют на этапе вывода средств из биткойнов в «фиат» – доллары и евро на банковских счетах.Именно вывод средств – это самое слабое место псевдоанонимности от биткойна. Изначально адреса кошельков в сети биткойна невозможно привязать к конкретным владельцам. Но как только биткойны превращаются в реальные деньги, товары или услуги – анонимности приходит конец. Когда связь между человеком и любым использованным им адресом установлена, вся история сделок по всей цепочке адресов пользователя и его контрагентов становится открытой для всех заинтересованных лиц и организаций.Нужно учитывать также, что всё больше криптобирж требуют от своих клиентов пройти идентификацию личности. А это значит, что попытка обменять полученные криминальным путем биткойны на другие криптовалюты сразу же деанонимизирует владельца биткойна. Те же проблемы характерны и для других криптовалют с публичным блокчейном. Такое масштабное наступление на приватность породило со стороны шифропанков и криптоанархистов запрос на платёжные инструменты, транзакции в которых нельзя отследить.