Цитата из книги «Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия»

В соответствии со статьей 10 Закона о борьбе с отмыванием денег финансовый посредник обязан заморозить активы на счетах клиента, если они связаны с подозрительной деятельност