Цитата из книги «Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия»

– определять риски, связанные с недостатками в организации мер по противодействию легализации преступных доходов, разрабатывать единую политику по выполнению принятых мер и осуществлять координацию внутри страны между различными организациями; – преследовать отмывание денег, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения;