Инструментами корпоративного расследования являются:
1) проверка поставщиков на их возможную аффилированность между собой через адреса, номера телефонов/факсов, генеральных директоров, владельцев, сходства форматов документов для узкого круга контрагентов;
2) выявление связей между поставщиками и сотрудниками компании, т. е. выявление конфликта интересов через генеральных директоров, владельцев, анализ информации, содержащейся в социальных сетях;
3) проверка поставщиков на признаки неблагонадежности путем анализа информации о генеральных директорах, об адресах массовой регистрации, о ликвидированных/реорганизованных компаниях, об участии в судебных разбирательствах, ο соответствии вида деятельности официально заявленному виду и ο наличии банковских счетов в кредитных организациях, у которых была отозвана банковская лицензия;
4) анализ счетов, выставленных поставщиками в адрес компании, ради выявления контрагентов, для которых группа является