Более 90 % мошеннических действий обусловлены либо полным отсутствием системы внутреннего контроля, либо ее недостатками.
Мошенничество в компании грозит собственникам:
a) снижением прибыли и суммы дивидендов;
b) выводом активов, которые играют ключевую роль в бизнесе;
c) снижением рыночной стоимости компании;
d) нанесением ущерба репутации компании;
e) претензиями со стороны налоговой службы и других контролирующих органов;
f) банкротством.