при расследовании мошенничества консультант должен предоставить достаточно доказательств и фактов, чтобы привлечь нарушителя к одному из видов ответственности. Также следует произвести расчет ущерба от нелегальных действий с документальным подтверждением этой информации и внести рекомендации по внедрению противодействующих мер во всех ветвях компании для снижения риска появления аналогичных финансовых преступлений;
3) консультант готовит для предпринимателя последующие варианты действий по оценке работы системы внутреннего контроля;
4) в результате анализа существующей системы кадровой работы консультант разрабатывает рекомендации для проведения превентивных мероприятий и осуществления программы по обеспечению неизбежности наказания за противоправные действия;
5) при необходимости независимой оценки соблюдения партнерских отношений консультант готовит заключение о выполнении взаимных обязательств, а также расчет экономического эффекта от невыполнения (позднего исполнения) условий и может выступить в качестве арбитра при обсуждении исполнения взаимных обязательств партнерами.