в компании должен быть проведен финансовый анализ, если предприниматель до конца не доверяет своим партнерам, заказчикам и поставщикам сырья и оборудования;
2) собственник бизнеса или менеджер всерьез опасается серьезных хищений в компании;
3) у собственника появились явные подозрения на фальсификацию бухгалтерской отчетности;
4) имеются подозрения на вывод или хищение активов или этот факт уже задокументирован;
5) не исполняются нормативы внутреннего распорядка или имеются иные подозрения на финансовые злоупотребления со стороны работников компании.