Еще в 2006 году, проверяя Межпромбанк, инспектор ЦБ наткнулся в его отчетности на фантастически большой депозит в американском банке — миллиард долларов. Инспекторы были поражены. И неясно, откуда взялись эти средства. При сверке базы операций банка было видно, что у Межпрома не могло быть такого объема свободных средств. Анализ динамики баланса показывал, что миллиард долларов возник как будто из ниоткуда. Проверяющие задали вопрос, действительно ли эти деньги существуют. И менеджмент Межпромбанка легко развеял сомнения инспекторов, предоставил все нужные документы: свифты и выписку из американского банка. Долго в ЦБ думали, что с этим делать, пока первый