Цитата из книги «Хочешь жить, умей вертеться. Финансы домохозяйки»

9. Заключение фиктивных арендных договоров и фиктивных контрактов на поставку несуществующих товаров. 10. Стремление при открытии и ведении операций по счетам ограничиться своим присутствием только при открытии счета и избежать последующих контактов с операционистами путем назначения доверенных лиц по управлению денежными средствами, находящимися на счетах. 11. Покупка ценных бумаг с их переводом в другой банк и т. п. 12. Сокрытие настоящего происхождения денег (счета в иностранных банках и размещение денег в инвестиционных компаниях, организация фиктивных компаний, приобретение ценных бумаг, антиквариата, недвижимости за границей и т. п.). 13. Перечисление наличных на счета подставных лиц с дроблением денежных сумм.