Цитата из книги «Хочешь жить, умей вертеться. Финансы домохозяйки»

Способы отмывания денег. 1. Вывоз наличных из страны с помощью курьеров или сокрытия их в перевозимом грузе с целью дальнейшей репатриации через иностранные банки. 2. Прохождение по счетам денежных средств, значительно превышающих реальные возможности клиента в бизнесе. 3. Многократное зачисление средств на счет в течение дня разными лицами. 4. Проведение операций в особо крупных размерах в интересах третьих лиц, в частности обмен больших сумм денег. 5. Заключение контрактов с инофирмами на оказание различных услуг информационно-справочного характера. 6. Выдвижение безосновательных требований открыть несколько счетов с различными начальными номерами. 7. Предоставление сведений о себе, достоверность которых невозможно проверить, либо заведомо искаженных сведений. 8. Внесение больших сумм на счет наличными, что может указывать на противоправную направленность действий клиента банка.