Еще в сентябре 1922 года «первый чекист» распорядился начать составлять списки нэпмонов. Разумеется, этим дело не ограничилось. Чекисты педантично собирали информацию обо всех советских гражданах, чьи расходы превышали официальные доходы. Понятно, что тогда реализовать всю собранную оперативным путем информацию и наказать всех коррупционеров они не могли.